नवी दिल्ली : पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला कोणत्याही ग्राहक खात्यात ठेवी स्वीकारण्यापासून रोखण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पेटीएमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आणि त्यांच्याकडून कागदपत्रे सादर केली, असे अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले.
केंद्रीय एजन्सीतील सूत्रांनुसार फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा) अंतर्गत फिनटेक कंपनीमध्ये आरबीआयने कथित अनियमिततेची औपचारिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ईडी कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करत आहे. पेटीएमच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यानंतर त्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले. आणखी काही माहिती मागवण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आत्तापर्यंत, कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही आणि या कायद्यांतर्गत कोणतेही उल्लंघन आढळल्यानंतरच फेमा अंतर्गत गुन्हा नोंदविला जाईल. पेटीएमचा समावेश असलेली प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत तपास काही काळ सुरू आहे, असे ते म्हणाले. पेटीएम ब्रँड अंतर्गत आर्थिक सेवा प्रदान करणारी वन ९७ कम्युनिकेशन्स आणि तिची बँकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बँक यांना संबंधित संस्थांच्या ग्राहकांच्या संदर्भात माहितीसाठी सूचना आणि विनंत्या प्राप्त होत आहेत, असे कंपनीने बुधवारी दाखल केलेल्या एक्स्चेंजमध्ये म्हटले आहे. पेटीएमने सांगितले की, त्याची सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड बाह्य विदेशी रेमिटन्स करत नाही. आवश्यक माहिती, दस्तावेज आणि स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांना दिले जातील. तर पेटीएमने सांगितले की कंपनी आणि तिच्या सहयोगींनी अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार माहिती, कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण दिले आहे, असे पेटीएमने म्हटले आहे.
