महादेव ऑनलाइन बेटिंग ॲप मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीची आणखी दोघांना अटक

सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि गेमिंग अॅप प्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संबंधात आणखी दोन जणांना अटक केली आहे.
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ॲप मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीची आणखी दोघांना अटक

रायपूर : सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि गेमिंग अॅप प्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संबंधात आणखी दोन जणांना अटक केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले.

नितीन टिब्रेवाल आणि अमित अग्रवाल अशी या दोघांची नावे आहेत. त्यांना मनी तलाँड्रिंगच्या प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध कलमांखाली ताब्यात घेण्यात आले. शुक्रवारी रायपूर येथील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले, असे ईडीचे वकील सौरभ पांडे यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांना १७ जानेवारीपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. टिब्रेवाल हा या प्रकरणातील आरोपी विकास चप्परियाचा निकटचा साथीदार असल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर दुबईमध्ये काही अघोषित मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. एफपीआय कंपनीमध्ये बहुसंख्य भागधारक आहेत ज्यात चपरिया हे देखील शेअरहोल्डर आहेत, ईडी सूत्रांनी सांगितले. महादेव अॅपच्या नफ्यातून निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर करून ही मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचा संशय एजन्सीला आहे. अमित अग्रवाल हा या प्रकरणातील अन्य आरोपी अनिल कुमार अग्रवालचा नातेवाईक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अमित अग्रवाल याने अनिल कुमार अग्रवालकडून महादेव ॲप फंड मिळवल्याचा आरोप आहे आणि अमित अग्रवाल याच्या पत्नीने या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी अनिल दममानी यांच्यासोबत अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. छापरिया आणि अनिल अग्रवाल यांच्या ९९.४६ कोटी रुपयांच्या दोन दुबईस्थित स्थावर मालमत्ता, एक फ्लॅट आणि एक भूखंड गेल्या वर्षी ईडीने जप्त केला होता. एजन्सीने यापूर्वी म्हटले होते की अॅपद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या कथित बेकायदेशीर निधीचा वापर राज्यातील राजकारणी आणि नोकरशहा यांना लाच देण्यासाठी केला गेला होता. अनेक सेलिब्रिटी आणि बॉलीवूड कलाकारांना एजन्सीद्वारे त्यांच्या ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म आणि पेमेंट पद्धतीशी असलेल्या लिंकवर चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.

आतापर्यंत, ईडीने या प्रकरणात दोन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत, ज्यात कथित बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि गेमिंग ॲपच्या दोन मुख्य प्रवर्तक - सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल व इतरांविरुद्धचा समावेश आहे. ईडीच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आलेल्या इंटरपोलच्या रेड नोटिसच्या आधारे या दोघांना नुकतेच दुबईमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in