मुंबई : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष हिरेन भानु आणि त्यांची पत्नी गौरी भानु यांच्यावर १२२ कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांचा शोध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरू केला आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. हिरेन (५८) आणि गौरी (५०) हे सध्या परदेशात आहेत. बँकेत अपहार झालेल्या काळात ते दोघेही उच्च पदांवर कार्यरत होते, असे अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले.
अपहारातून हिरेन आणि गौरी भानु यांनी २८ कोटी रुपये मिळवले. हिरेनने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करून ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारले आहे. हे दोघे सध्या परदेशात आहेत. प्रकरणात भानु दाम्पत्याशिवाय सिव्हिल कंत्राटदार कपिल देढिया आणि उन्नाथन अरुणाचलम उर्फ अरुण भाई यांचाही शोध सुरू आहे, अधिकाऱ्याने सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने नवीन इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या रोख ठेव्यांची तपासणी केल्यानंतर हा अपहार उघडकीस आला. त्यानंतर दादर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि नंतर तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.
आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी, बँकेचे महाव्यवस्थापक आणि हेड ऑफ अकाउंट्स हितेश मेहता, बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू भोन आणि बांधकाम व्यावसायिक धर्मेश पौन यांना अटक केली आहे.
आरबीआयने अपहार उघड केल्यानंतर भोन हिरेन आणि गौरी भानु यांच्या संपर्कात होता. मात्र, चौकशीदरम्यान त्याने फोन खराब व गहाळ झाल्याचा दावा केला. मात्र, भोनच्या लॅपटॉपमध्ये आम्हाला हिरेन भानुचे पासपोर्ट, बँकेला आरबीआयने पाठवलेली नोटिसे यांसारखी वैयक्तिक कागदपत्रे आढळली, अधिकाऱ्याने सांगितले.
अरुणाचलमने दावा केला की १५ कोटी रुपये जमा केल्यावर त्यांना २२ कोटी मिळतील आणि १८ कोटींची गुंतवणूक केल्यास २२ कोटी मिळतील. हा व्यवहार ट्रस्टमध्ये केल्यामुळे कर वाचवता येईल आणि सवलत मिळेल. त्याने सांगितले की अशा प्रकारे पैसे जमा करता येईल असा एक ट्रस्ट हैदराबादस्थित आहे, अधिकाऱ्याने माहिती दिली.
अटक आरोपी मनोहर अरुणाचलम याने आपल्या कन्सल्टन्सी फर्मच्या बँक खात्यातून मेहताला पैसे दिले, असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात उघड झाले आहे. मेहताने अरुणाचलमला ३३ कोटी रुपये ट्रस्टमध्ये जमा करण्यासाठी दिले होते आणि त्याशिवाय आणखी ७ कोटी रुपये दिले होते, असेही तपासात आढळले.
मेहताच्या नावावर मुंबई आणि महाराष्ट्राबाहेर अनेक मालमत्ता असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. यात विक्रोळीत २ कोटींचा फ्लॅट, १.५ कोटींचे दुकान, दहिसरमध्ये प्रत्येकी २ कोटी आणि १.५ कोटी किमतीचे दोन फ्लॅट्स यांचा समावेश आहे. त्याच्याकडे गुजरातमधील वलसाड येथे एक बंगलादेखील आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासादरम्यान या सर्व मालमत्तांची जप्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहे, अधिकाऱ्याने सांगितले.
मेहताच्या मनोवैज्ञानिक तपासणीची परवानगी
आर्थिक गुन्हे शाखेने शुक्रवारी न्यायालयात अर्ज करून मेहताचा फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल टेस्ट (मनोवैज्ञानिक तपासणी) करण्याची परवानगी घेतली आहे. तपासात लाय डिटेक्टर टेस्टचा समावेश असेल. मेहताने अपहार झालेल्या रकमेपैकी ४१ कोटी रुपये पौनला, १० कोटी रुपये देढियाला आणि ३३ कोटी रुपये अरुणाचलमला दिले. अरुणाचलमने मेहता कडून मे २०१९ मध्ये १५ कोटी आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये १८ कोटी रुपये घेतले होते, जे दोन ट्रस्टमध्ये जमा करण्यात आले, अधिकाऱ्याने सांगितले.